證券代碼：002037 證券簡稱：保利聯(lián)合 公告編號：2024-52
保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十五次會議通知于2024年12月19日通過電子郵件發(fā)出，會議于2024年12月26日15:30以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在貴州省貴陽市觀山湖區(qū)石林東路9號1號樓7層1號會議室召開。本次會議由董事長劉文生先生主持，應(yīng)出席董事6名，實際出席董事6名，公司監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)人員列席會議。本次會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將會議審議通過的議案公告如下：
一、議案審議情況
1.審議通過《關(guān)于補選公司第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》
經(jīng)股東推薦，公司董事會同意提名張新民先生為第七屆董事會非獨立董事候選人，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。
表決情況：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見同日刊載于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資 訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于補選公司第七屆董事會非獨立董事候選人的公告》。
本議案已經(jīng)董事會提名委員會2024年第二次會議審議通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2.審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
經(jīng)董事長提名，聘任張新民先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。
表決情況：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見同日刊載于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資 訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司副總經(jīng)理辭職暨聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理的公告》。
本議案已經(jīng)董事會提名委員會2024年第二次會議審議通過。
3.審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任張光雄先生、張寶亮先生、劉永強(qiáng)先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。
表決情況：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見同日刊載于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資 訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司副總經(jīng)理辭職暨聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理的公告》。
本議案已經(jīng)董事會提名委員會2024年第二次會議審議通過。
4.審議通過《關(guān)于制定<保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司董事會決策事項執(zhí)行落實情況反饋及監(jiān)督管理辦法>的議案》
表決情況：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容請詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn) 上的《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司董事會決策事項執(zhí)行落實情況反饋及監(jiān)督管理辦法》。
5.審議通過《關(guān)于公司負(fù)責(zé)人2023年度和2021-2023年任期經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果及2024年度經(jīng)營業(yè)績考核方案（表）的議案》
表決情況:6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
本議案已經(jīng)董事會薪酬與考核委員會2024年第二次工作會議審議通過。
6.審議通過《關(guān)于制定<保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備管理辦法>的議案》
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《中央企業(yè)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財務(wù)核銷工作規(guī)則》（國資發(fā)評價〔2005〕67號）等有關(guān)規(guī)定，擬將公司原制定的《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備會計核算管理辦法》《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財務(wù)核銷管理辦法》進(jìn)行整合，重新制定《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備管理辦法》，同時廢止上述進(jìn)行整合的兩個制度。
表決情況:6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容請詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng) (www.cninfo.com.cn)上的《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備管理辦法》。
二、備查文件
1.公司第七屆董事會第十五次會議決議；
2.董事會薪酬與考核委員會2024年第二次工作會會議紀(jì)要；
3.董事會提名委員會2024年第二次會議紀(jì)要。
特此公告。
保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司董事會
2024年12月26日
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